Sakaður um að fé­fletta fjárfesta FTX

Bankman-Fried var handtekinn á Bahamaeyjum þar sem FTX var með höfuðstöðvar að beiðni bandarískra yfirvalda í gær. Bandarískir saksóknarar ætla að aflétta leynd af ákæru gegn honum síðar í dag. Verðbréfa- og kaupþingsnefnd Bandaríkjanna (SEC) hefur hins vegar þegar opinberað kæru á hendur fallna rafmyntakónginum.

„Við sökum Sam Bankman-Fried um að hafa reist spilaborg á grunni blekkinga á sama tíma og hann sagði fjárfestum að þetta væri ein tryggasta byggingin í rafmyntaheiminum,“ segir í kærunni, að sögn AP-fréttastofunnar.

FTX var tekið til gjaldþrotameðferðar eftir að fyrirtækið lenti í lausafjárþurrð. Viðskiptavinir rafmyntakauphallarinnar gerðu áhlaup og tóku út innistæður að andvirði milljarða dollara eftir fréttir um náin tengsl Alameda Research, rafmyntavogunarsjóðs Bankman-Fried, við FTX.

Spilaborg byggð á blekkingum

Í kæru SEC er Bankman-Fried sagður hafa aflað meira en 1,8 milljarða dollara, jafnvirði um 256 milljarða íslenskra króna, með sölu á hlutabréfum frá því í maí árið 2019. Hann hafi kynnt FTX sem öruggan og ábyrgðan kost til að sýsla með rafmyntir. Í raun og veru hafi hann þó beint fjármunum viðskiptavina til Alameda Research að þeim forspurðum.

„Hann notaði svo Alameda sem persónulegan sparigrís til þess að kaupa lúxusíbúðir, styðja stjórnmálaframboð og fjárfesta í eigin þágu, á meðal margs annars. Hvorki hluthafar í FTX né viðskiptavinir voru upplýstir um nokkuð af þessu,“ segir í kærunni.

Bandarískir fjölmiðlar hafa greint frá því að FTX hafi keypt lúxusfasteignir á Bahamaeyjum fyrir æðstu stjórnendur. Á sama tíma og Bankman-Fried lét mikið fé af hendi rakna til frambjóðenda Demókrataflokksins styrkti nánasti samstarfsmaður hans hjá FTX repúblikana. 

Bankman-Fried hefur sjálfur fullyrt eftir gjaldþrot FTX að hann hafi gefið báðum flokkum um það bil jafnmikið fé. Framlög hans til repúblikana hafi hins vegar verið dulin í krafti hæstaréttardóms frá 2010 sem auðveldaði nafnlaus framlög í kosningasjóði. Greiðslurnar til repúblikana hafi hann haldið leyndum til þess að forðast athygli fjölmiðla.

Fjármunum viðskiptavina FTX var ekki haldið aðskildum frá fjárfestingum Alamenda í bókum vogunarsjóðsins, að því er segir í kæru SEC. Þess í stað var féð notað til þess að fjármagna viðskipti Alameda og önnur verkefni Bankman-Frieds.

SEC segir ekkert að marka yfirlýsingar Bankman-Frieds um að hann hafi ekki misfarið með fé viðskiptavina „vísvitandi“. Fall FTX sýni að fjárfestum og viðskiptum sé raunveruleg hætta búin að óskráðum rafmyntakaupahöllum.

Fréttin hefur verið uppfærð. Í upphaflegri útgáfu hennar sagði að Bankman-Fried væri kærður fyrir að svíkja fjárfesta og viðskiptavini en kæran nær aðeins til meintra brota gegn fjárfestum.